MASAK, Falyalı’nın evli olduğu Özge Taşker’in cüzdan hesabında 15 Nisan 2022 tarihinde yaklaşık 25.6 milyon dolar olduğunu tespit etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis cürmü gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.
Raporda yasadışı bahis hatasının bir tertip ile örgütlü bir formda işlenen bir kabahat olduğuna ve büyük bir oranda internet üzerinden oynanarak işlendiğine dikkat çekildi.
HALİL FALYALI’NIN YERİNE GEÇEN İSİM AŞİKÂR OLDU
Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine nazaran, Kuzey Kıbrıs’ta ismi birçok tartışmalı işle anılan Halil Falyalı’nın yasadışı bahisteki rolünü evli olduğu Özge Taşker devam ettirdi. Taşker’in cüzdan hesabında 15 Nisan 2022 tarihinde yaklaşık 25.6 milyon dolar olduğu tespit edildi.
Yasadışı bahis hatasının işleniş biçiminin ayrıntılı olarak anlatıldığı raporda zanlıların isimli ve idari otoritelerinin takibinden kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık çıkar vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu bireylere internet bankacılığı üzerinden süreç yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönettikleri anlatıldı.
128 BİN 516 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile alakalı 128 bin 516 farklı gerçek şahsa ulaşıldı. Bu şahısların bilhassa ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri süreçler tahlil edildi.
Söz konusu şahısların banka hesap hareketleri incelemesinde birtakım şahısların hesaplarına küçük dengeli transferlerin geldiği, gelen bu küçük meblağların farklı şahıslara makul dönemlerle gönderildiği, gönderilen küçük fiyatların yeniden emsal halde farklı şahıslara tekrar aktarıldığı tespit edildi. Hesapların faal hale getirmek için ise hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL üzere küçük meblağların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat üzere kısa bir müddette bu hesapların kapatıldığı belirlendi. Kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi.
Para transferlerinin ise insan gücü ile yapılamayacak seviyede 10-20 saniye üzere kısa aralıklarla yapıldığı, bu durum ise bu süreçlerin yazılımlar aracılığıyla yaptığının bir göstergesi olduğu raporda kaydedildi.
TÜRKİYE’DE YOĞUNLUK 8 İLDE
23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri ortasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin105 transfer sürecinin gerçekleştiğinin tespit edilirken, kelam konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti. Bu hesapların bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı hükmî bireye ilişkin olduğu belirlendi. 15 kişinin yurtdışı, 12 kişinin KKTC adres kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Yurt içinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman vilayetlerinde ağırlaşma olduğu belirlendi.
Yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderiminin yüzde 66’si Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı. Hesap incelemesi yapılan 218 kişinin yasal olarak faaliyet gösteren üç farklı kripto borsasında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları ortasında 118 bin 147 süreç yaptığı, 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdığı ortaya çıktı. 4 bin 462 süreç yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları belirlendi.
FALYALI’YA MİLYONLAR AKTI
Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Küresel isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve dokümanlarda, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ilişkin olduğunun tespit edildi. Halil Cahit’in ise Şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın evli olduğu Özge Taşker ile kendisine ilişkin otelin muhafaza müdürü H.A. ve değerli bir soruşturmanın şüphelisi A.A. ile transfer münasebetlerinin bulunduğu belirlendi. Hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile bağlantılı cüzdanlara 666,4349248 BTC yani Nisan ayı bilgilerine nazaran 26,6 milyon dolar ve 14,5 milyon dolar meblağında USD Tether transferi yaptıkları ortaya koyuldu.
HALİL FALYALI’NIN ROLÜNÜ ÖZGE TAŞKER DEVAM ETTİRDİ
Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin akabinde da yasadışı bahisteki rolünü Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın vefatının akabinde Özge Taşker’in cüzdanına yüklü ölçüde para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi prestijiyle Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 25.6 milyon dolar.