Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Gayret Şubesi gruplarınca, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “vergi kaçakçılığı” kabahatlerine ait 3 farklı kabahat örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran’da eş vakitli operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli, ortalarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 vilayette gerçekleştirilen operasyonda 840 grup, 2 bin 100 polis, 250 vergi müfettişi ve MASAK çalışanı misyon aldı.
375 amaca yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı, 14’ü fabrika 864 adreste arama ve el koyma süreci gerçekleşti.
Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ilişkin bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme kararıyla el konuldu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı.
Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira pahasında altın ve mücevher ele geçti. Ele geçen para ve mücevherlerin toplam bedelinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi.
4 tır dolusu evrak
Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda bulunan 12 ruhsatsız tabanca, 4 bin 730 fişek, 3 pompalı tüfek, tapu senetleri, çok sayıda yüksek dengeli senet, boş senet koçanları, dijital gereç, USB bellek, POS aygıtları, kaşeler, örgütsel notların yer aldığı ajandalar, koliler içinde çok sayıda fatura, sevk irsaliyeleri, tahsilat makbuzları ve sarfiyat pusulaları ile çeşitli doküman ve dokümana el konuldu.
Operasyonda el konan evrak ve dokümanın 4 tırı doldurduğu belirtildi.
Şüphelilere ilişkin 1052 cep telefonu, bilgisayar, flash bellek ve server aygıtına da el konuldu.
Teknik takibe alınan zanlıların telefonda senetler için “Kuran” şifresini kullandığı, şüphelilerden kimilerinin soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle kurdukları paravan şirketler üzerinden devleti ziyana uğrattıkları tespit edildi.
3 küme halinde adliyeye sevk edildiler
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 bireyden 328’i yakalandı.
Emniyetteki süreçlerinin akabinde 328 kuşkulu, 3 küme halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye 4 Temmuz’da sevk edilen ve Erol Evcil (Eşrefoğlu) kümesine mensup olduğu öne sürülen 15 şahıstan Evcil’in de ortalarında bulunduğu 5’i tutuklandı.
Daha sonra Hüseyin Eryılmaz kümesine dahil olduğu sav edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 Temmuz’da adliyeye getirilen bu kümeden Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı.
Son olarak 8 Temmuz’da Melih Karabacak kümesi adliyeye sevk edildi. Bu bireylerden Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı.
Operasyonda toplam 29 kuşkulu tutuklandı, 68 kişi ise “ev hapsi” olarak bilinen konutu terk etmeme isimli denetim koşulu ile hür bırakıldı.
Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da ortalarında olduğu çeşitli isimli denetim kuralları uygulanarak hür bırakıldı.